证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2022-022

        上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

        第一届董事会第十八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2022年7月11日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议通知已于2022年7月1日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事2人，通讯出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长李政宏先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：

        一、审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》。

        经审议，公司董事会同意使用募集资金置换截至2022年6月6日已使用自筹资金支付的合计为人民币4,807,931.45元的发行费用(不含税)及已预先投入募集资金投资项目的合计为人民币23,481,346.00元的自筹资金。

        具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的公告》（公告编号2022-024）。

        表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

        该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

        二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

        经审议，公司董事会同意本次使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币3亿元用于暂时补充流动资金。

        具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2022-025）。

        表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

        该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

        备查文件：

        1、第一届董事会第十八次会议决议；

        2、独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

        特此公告。

        上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

        2022年7月11日

        代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2022-023

        上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

        第一届监事会第十二次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年7月11日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议通知已于2022年7月1日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

        一、审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》。

        公司监事会认为，本次置换的资金是在募集资金未到账前公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金以及自筹资金预先支付的发行费用，大华对本次置换已出具了专项报告，同意使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的23,481,346.00元、自筹资金预先支付发行费用4,807,931.45元(不含税)。

        具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的公告》（公告编号2022-024）。

        表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

        二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

        公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金按照相关规定履行必要的决策程序，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币3亿元用于暂时补充流动资金。

        具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2022-025）。

        表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

        备查文件：

        第一届监事会第十二次会议决议。

        特此公告。

        上海冠龙阀门节能设备股份有限公司监事会

        2022年7月11日

        证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2022-025

        上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

        关于使用部分闲置募集资金暂时补充

        流动资金的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月11日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金(含超募资金，下同)用于暂时补充流动资金。现将有关情况公告如下：

        一、募集资金的基本情况

        经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]376号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币30.82元，募集资金总额为人民币1,294,440,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币1,215,562,480.00元。募集资金已于2022年4月1日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)进行了审验，并出具“大华验字[2022]000163号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。

        二、募集资金使用计划及使用情况

        根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，

        将投资于以下项目：

        金额单位：人民币万元

        ■

        募集资金投资项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情况分期分批逐步投入且超募资金投向暂未确定，预计短期内仍有部分募集资金闲置。

        三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

        根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

        四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

        1、公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于证券投资(例如股票)、衍生品种、可转换公司债券等高风险投资交易；

        2、在闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司将严格按照募集资金使用管理的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时使用自有资金进行归还，以确保项目实施进度。

        五、审议程序及相关意见

        1、董事会审议情况

        公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

        2、监事会审议情况

        公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金按照相关规定履行必要的决策程序，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币3亿元用于暂时补充流动资金。

        3、独立董事意见

        公司独立董事认为，公司本次使用闲置募集资金不超过人民币3亿元用于暂时补充流动资金有利于满足流动资金需求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3亿元用于暂时补充流动资金。

        4、保荐机构意见

        经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用不超过人民币3亿元闲置公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

        六、备查文件

        1、第一届董事会第十八次会议决议；

        2、第一届监事会第十二次会议决议；

        3、独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

        4、长江证券承销保荐有限公司关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

        特此公告。

        上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

        2022年7月11日

        证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2022-024

        上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

        关于使用募集资金置换自筹资金预先

        投入及发行费用的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“冠龙节能”)于2022年7月11日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目23,481,346.00元、自筹资金预先支付发行费用4,807,931.45元(不含税)。现将有关情况公告如下：

        一、募集资金的基本情况

        经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]376号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币30.82元，募集资金总额为人民币1,294,440,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币1,215,562,480.00元。募集资金已于2022年4月1日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)进行了审验，并出具“大华验字[2022]000163号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。

        二、募集资金投资项目情况

        根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，

        将投资于以下项目：

        金额单位：人民币万元

        ■
        
        三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

        公司已使用自筹资金支付了部分发行费用，且为顺利推进募集资金投资项目建设，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入。大华对公司截至2022年6月6日以自筹资金已支付发行费用及预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的鉴证报告》(大华核字[2022]0011204号)。

        公司本次拟以募集资金置换截至2022年6月6日已使用自筹资金支付的合计为人民币4,807,931.45元的发行费用(不含税)及已预先投入募集资金投资项目的合计为人民币23,481,346.00元的自筹资金。具体情况如下：

        (一)募投项目以自筹资金预先投入情况

        金额单位：人民币元

        ■

        (二)发行费用以自筹资金支付情况

        截至2022年6月6日，公司已使用自筹资金预先支付部分发行费用共计4,807,931.45元(不含税)，本次将使用募集资金一并置换。

        四、募集资金置换先期投入的实施

        根据公司《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“本次发行募集资金到位前，公司根据上述投资项目的实际需要以自筹资金先行投入的，募集资金到位后可按照相关规定置换先行投入的资金”。本次拟置换方案与《招股说明书》中的安排一致。

        公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

        五、审议程序及相关意见

        1、董事会审议情况

        公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》。

        2、监事会审议情况

        公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》。公司监事会认为，本次置换的资金是在募集资金未到账前公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金以及自筹资金预先支付的发行费用，大华对本次置换已出具了专项报告，同意使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的23,481,346.00元、自筹资金预先支付发行费用4,807,931.45元(不含税)。

        3、独立董事意见

        公司独立董事认为，公司使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于上市公司募集资金使用的有关规定，切合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金及发行费用。

        4、会计师事务所鉴证意见

        我们认为，冠龙节能公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了冠龙节能公司截止2022年6月6日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

        5、保荐机构核查意见

        经核查，保荐机构认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，履行了必要的法律程序，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

        六、备查文件

        1、第一届董事会第十八次会议决议；

        2、第一届监事会第十二次会议决议；

        3、独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

        4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的鉴证报告》(大华核字[2022]0011204号)；

        5、长江证券承销保荐有限公司关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的核查意见。

        特此公告。

        上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

        2022年7月11日